Đánh sập ổ nhóm đánh bạc hơn 10 triệu USDT, thu giữ nhiều siêu xe

Thứ 5, 05/09/2024 06:40
Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi lên tới hơn 10 triệu USDT.

Đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có

Ngày 5/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì vừa lập thành tích xuất sắc khi phá thành công chuyên án, bắt nhóm 17 đối tượng đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỷ đồng) xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước, thu giữ nhiều siêu xe.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website “Lokichi.com” hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài do các đối tượng người nước ngoài điều hành có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp. Tại Việt Nam đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn (SN 1990, trú tại quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đình Khởi (SN 1994, trú tại huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên) cầm đầu.

Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ.

Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ.

“Lokichi.com” là một Website đánh bạc dưới hình thức đầu tư chọn quyền nhị phân dựa trên sự biến động của cặp tiền ảo BTC/USDT. Theo đó sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên website này, người chơi sẽ dự đoán xu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo BTC/USDT từ đó chọn lệnh mua hoặc bán, mỗi phiên đặt cược có thời gian là 30 giây. Kết thúc phiên giao dịch nếu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo khớp với dự đoán và đặt cược của người chơi thì người chơi thắng được 95% số tiền đặt cược, ngược lại nếu người chơi đặt lệnh mua, bán trái ngược với hướng lên, xuống của đồng tiền ảo thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược.

Để lôi kéo thêm nhiều người chơi tham gia vào đường dây đánh bạc trên, Trần Vũ Toàn cùng các đối tượng khác sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch “Lokichi” bằng cách chụp ảnh, mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi...

2 đối tượng cầm đầu ổ nhóm đánh bạc Trần Vũ Toàn (trái) và Nguyễn Đình Khởi.

2 đối tượng cầm đầu ổ nhóm đánh bạc Trần Vũ Toàn (trái) và Nguyễn Đình Khởi.

Xác định tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi do nhóm đối tượng này gây ra, Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương triệt xóa.

Mở rộng điều tra

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong 2 ngày (29-30/8/2024), dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên nhiều tỉnh, thành phố, đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng (gồm 10 nam, 7 nữ, độ tuổi từ 21 đến 42) tại các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, TP.Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tang vật thu giữ.

Tang vật thu giữ.

Tại Nghệ An, liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng do Hoàng Thị Hoa (SN 1982, trú phường Hưng Dũng, TP.Vinh) cầm đầu, ngoài Hoa, Công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng khác gồm: Trịnh Xuân Đức (SN 2001, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc); Trần Thị Xuân (SN 1987, trú tại phường Bến Thuỷ, TP Vinh) và Hoàng Thị Thu Trang (SN 1987, đăng ký thường trú: xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương). Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu và tạm giữ gồm: 5 ô tô siêu xe; 20 điện thoại cảm ứng; 1 bộ máy tính bàn. Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi lên tới hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỷ đồng).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được. Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ 17 đối tượng nêu trên, củng cố tài liệu, chứng cứ và tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Bình luận tiêu biểu (0)

Sắp xếp theo lượt thích | Sắp xếp theo ngày
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.
Cùng chuyên mục

Người đàn ông 43 tuổi phải ghép gan sau khi uống thuốc nam tăng cường sinh lý

Thứ 3, 21/01/2025 12:59
Uống thuốc nam tăng cường sinh lý khiến người đàn ông 43 tuổi phải ghép gan từ người cho chết não.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng

Thứ 3, 21/01/2025 12:50
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ, khởi tố 16 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đôi linh vật Kim Tỵ- Ngân Tỵ "khủng" trên Đường hoa Nguyễn Huệ có gì đặc biệt, khiến ai cũng trầm trồ?

Thứ 3, 21/01/2025 12:34
Đôi linh vật Kim Tỵ- Ngân Tỵ "khủng" vừa xuất hiện trên Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút sự quan tâm của người dân và du khách nước ngoài.

Cơ ngơi “triệu đô” của sao Việt: Choáng ngợp trước biệt thự “đẹp như mơ” của diễn viên Kiều Linh

Thứ 3, 21/01/2025 12:33
Diễn viên hài Kiều Linh tiết lộ cô đã đầu tư 30 tỷ đồng cho căn biệt thự “đẹp như mơ” nằm ở thành phố hoa Đà Lạt (Lâm Đồng).

Indonesia sở hữu cầu thủ đắt giá gấp 13 lần Nguyễn Xuân Son

Thứ 3, 21/01/2025 11:45
Mặc dù giá trị đã tăng lên sau lần cập nhật mới nhất của Transfermarkt, tiền đạo Nguyễn Xuân Son vẫn có giá trị thấp hơn rất nhiều so với dàn ngôi sao của Indonesia.
    Xem thêm
Nổi bật trong ngày

Tiết lộ số tiền tỉnh Bạc Liêu dự chi để thưởng Tết cán bộ, công chức, viên chức

Thứ 2, 20/01/2025 07:01
UBND tỉnh Bạc Liêu duyệt tổng số kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng cuối năm hơn 81,7 tỷ đồng, theo quy định tại Nghị định 73.

Mâm lễ cúng ông Công ông Táo không thể thiếu thứ gì?

Thứ 2, 20/01/2025 09:14
Tết ông Công ông Táo không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, quây quần bên nhau.

Hiện trường vụ xe đầu kéo va chạm xe máy khi ôm cua, một người tử vong

Thứ 2, 20/01/2025 10:14
Va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy làm người đàn ông và chiếc xe máy bị cuốn dưới gầm, bị xe đầu kéo kéo lê.

Dự đoán kết quả Villarreal vs Mallorca, La Liga 3h ngày 21/1: Mèo tiên tri bênh vực chủ nhà

Thứ 2, 20/01/2025 12:14
Villarreal có nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trên sân nhà. Tuy nhiên, đây sẽ là một trận thắng vất vả cho đội bóng áo vàng.

Clip: Khói lửa bùng lên dữ dội ở công ty gỗ, công nhân sợ hãi tháo chạy

Thứ 2, 20/01/2025 03:11
Khói lửa bất ngờ bùng lên ở khu vực sản xuất của một công ty gỗ tại phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhiều công nhân sợ hãi tháo chạy.
xe.nguoiduatin.vn