Bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng ở Lai Châu

Thứ 3, 24/12/2024 03:19
Một cựu nhân viên ngân hàng ở Lai Châu vừa bị Công an tỉnh Lai Châu khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Nhài ( SN1989, có HKTT tại tổ 23, phường Đông Phong, TP.Lai Châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cơ quan công an, bị can từng là cựu nhân viên của một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 5/2023, bà Trịnh Thị Liên (SN 1963 trú tại tổ 26, phường Đông Phong, TP.Lai Châu) do biết Bùi Thị Thanh Nhài đang làm việc tại 1 ngân hàng ở Lai Châu nên đã nhờ Nhài làm hồ sơ thế chấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp mang tên Lưu Quang Vũ (con trai bà Liên) để vay tiền. Nghe xong, Nhài đồng ý rồi liên hệ với đồng nghiệp đang làm việc tại ngân hàng để xin ý kiến định giá tài sản cũng như hướng dẫn các thủ tục để vay tiền.

Các Điều tra viên và Kiểm sát viên thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Nhài. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Các Điều tra viên và Kiểm sát viên thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Nhài. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Trên cơ sở hồ sơ vay vốn được Nhài và P.K.D (cán bộ tín dụng 1 chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Lai Châu) cùng một số cá nhân khác hợp thức hóa, tạo lập, chấp thuận cho anh Lưu Quang Vũ vay số tiền 2 tỷ đồng. Ngày 6/7, ngân hàng này đã giải ngân số tiền 2 tỷ đồng vào tài khoản của P.T.H.N là một tài khoản trung gian nhận khoản vay mà Nhài đã chỉ định khi lập hồ sơ.

Khi D gọi điện thoại báo công việc đã hoàn tất thì Nhài yêu cầu D chuyển số tiền này đến tài khoản cá nhân của Nhài, vì khi làm hồ sơ vay, D và Nhài đã thỏa thuận nếu vay tiền của ngân hàng này thì sẽ mất 6% tiền phí cam kết rút vốn là 120 triệu đồng và phải giữ lại 180 triệu đồng để trả lãi cho khoản vay. Lúc này, D đã yêu cầu N chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của D, còn lại 1,7 tỷ đồng, D bảo N chuyển cho Nhài, số tiền này Nhài đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Ít ngày sau, bà Liên gọi điện thoại cho D hỏi về tiến độ giải ngân khoản vay, D liền gọi hỏi Nhài thì Nhài đã nhờ D nói dối do hết room tín dụng nên chưa giải ngân được. Do vậy D đã giấu việc Ngân hàng đã cho vay 2 tỷ đồng và giúp Nhài nói dối bà Liên khoản vay chưa được giải ngân. Sau nhiều ngày tìm hiểu, gia đình bà Liên và anh Vũ biết sự việc đã đến nhà yêu cầu Nhài phải giải quyết, tuy nhiên bị can đã khất lần không trả rồi trốn tránh không gặp bị hại, nên bà Liên đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nhài tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu.

Hiện, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý những cá nhân và tổ chức có liên quan đến hành vi phạm tội của bị can. Đề nghị những ai là bị hại của bị can Bùi Thị Thanh Nhài, khẩn trương liên hệ với Điều tra viên Lê Quang Hòa, phòng CSHS, Công an tỉnh Lai Châu theo số điện thoại 0917 781 999 để được hướng dẫn giải quyết.

Bình luận tiêu biểu (0)

Sắp xếp theo lượt thích | Sắp xếp theo ngày
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.
Cùng chuyên mục

Bạch Nguyệt Phạn Tinh tập 19 Preview: Phạn Việt “tiến thoái lưỡng nan”, Trùng Chiêu ra đòn hiểm?

Thứ 4, 15/01/2025 12:42
Trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh tập 19, Phạn Việt (Ngao Thụy Bằng) đối mặt với tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, liên quan đến sự an nguy của Bạch Thước (Bạch Lộc).

Top các trường nghề chuyên đào tạo về ngành dịch vụ

Thứ 4, 15/01/2025 12:30
Ngành du lịch hiện nằm trong top 10 ngành "hot" nhất ở nước ta nhờ nhu cầu nhân lực lớn, thu nhập cao, cơ hội đi nhiều nơi và môi trường làm việc năng động.

Bi hài chuyện "dao kéo" đổi vận: Thầy "phán" mũi "xấu", cô gái nâng cấp "thần tốc" rồi chuốc tai họa

Thứ 4, 15/01/2025 12:00
Mong muốn thay đổi vận mệnh, nhiều người tìm đến chất làm đầy, collagen được quảng cáo. Hậu quả là, thay vì đẹp, không ít người gặp biến chứng phải cầu cứu bác sĩ.

Năm 2025, hành khách đi xe có thể bị phạt 2-3 triệu đồng nếu vi phạm những lỗi này

Thứ 4, 15/01/2025 11:43
Hành khách gây mất trật tự trên xe khách sẽ bị phạt từ 100.000-200.000 đồng; đu bám thành xe có thể bị phạt lên đến 2 triệu đồng;...

Dự đoán kết quả trận Bayern vs Hoffenheim, Bundesliga 2h30 ngày 16/1: Củng cố ngôi đầu

Thứ 4, 15/01/2025 11:40
Dự đoán kết quả trận Bayern vs Hoffenheim vào lúc 2h30 ngày 16/1 trong khuôn khổ vòng 17 Bundesliga 2024/25.
    Xem thêm
Nổi bật trong ngày

Giá vàng mới nhất hôm nay (14/1): Vàng nhẫn đồng loạt giảm

Thứ 3, 14/01/2025 06:33
Giá vàng ngày 14/1/2025: Cập nhật giá vàng thế giới, giá vàng trong nước các thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu vàng Rồng Thăng Long; vàng SJC, vàng DOJI, vàng PNJ…

Phát hiện 25 kg ma túy trôi dạt vào bờ biển Côn Đảo

Thứ 3, 14/01/2025 08:14
Một người dân ở huyện Côn Đảo trong lúc đi nhặt phế liệu ven biển thì phát hiện bao tải chứa 25 gói nilon màu trắng, bên trong là tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Hóa đơn tiền điện "khủng" khiến người đàn ông "đứng hình", sự thật phía sau còn sốc hơn

Thứ 3, 14/01/2025 09:35
Một chủ doanh nghiệp nhỏ ở bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, đã không tin vào mắt mình khi nhận hóa đơn tiền điện tháng 12 tăng gần 100.000 lần so với tháng trước.

Lịch chiếu phim Quốc Sắc Phương Hoa tập 11 đến 21 mới nhất, chính xác nhất

Thứ 3, 14/01/2025 10:27
Bộ phim Quốc Sắc Phương Hoa do Lý Hiện và Dương Tử đóng chính vừa cập nhật lịch chiếu tuần mới.

Đối tượng cầm đầu nhóm chuyên cướp tài sản của phụ nữ đi chợ lúc rạng sáng là ai?

Thứ 3, 14/01/2025 11:18
Nhóm đối tượng đã gây ra 10 vụ cướp tài sản của phụ nữ đi chợ lúc rạng sáng trên địa bàn TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Nhóm cướp này do Đỗ Chí Công cầm đầu.
xe.nguoiduatin.vn