Đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng: 'Ông trùm' Ấn Độ bỏ trốn, 4 anh em Huỳnh Long Như sa lưới

Chủ nhật, 16/03/2025 19:20
Huỳnh Long Nhu đã mua nhà ở nước ngoài, xin visa, mua vé máy bay để trốn nhưng vẫn sa lưới của lực lượng công an.

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can Huỳnh Long Nhu (32 tuổi), Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em trai của Nhu) và Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái của Nhu) về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Trong cùng vụ án này, Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai của Nhu) cùng với 20 người khác bị cáo buộc về tội Tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, 10 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về tội Đánh bạc.

Riêng người đàn ông Ấn Độ được cho là "ông trùm" cầm đầu đường dây này cùng với một số nghi can khác đã bỏ trốn. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm và sẽ xử lý các đối tượng này sau.

 Chiêu đánh bạc mới của bốn anh em 

VnExpress trích dẫn kết quả điều tra bổ sung cuối năm 2024 cho thấy anh em Nhu đã lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số USDT trong giao dịch và thanh toán để tổ chức đánh bạc. Họ thành lập các công ty công nghệ, thuê chuyên viên IT trong và ngoài nước để thiết kế các trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (liên kết với sàn Evolution.com). 

Họ còn thuê cổng game từ nước ngoài để vận hành các trò chơi đánh bài trực tuyến. Nhu quản lý Swiftonline.live, còn Bạch phụ trách Nagaclubs.com. Để tránh bị phát hiện, các trang web này thường xuyên thay đổi sau vài tháng hoạt động.

Công an TP HCM đọc lệnh bắt các đối tượng các đường dây. Ảnh: NLĐ

Nhóm của Nhu thu hút người chơi bằng mô hình đầu tư tài chính đa cấp, cam kết lợi nhuận từ 1% đến 1,5% mỗi ngày. Nếu người chơi đăng ký cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn tiền. Người giới thiệu thêm người chơi sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý. 

Người chơi phải tạo tài khoản trên Swiftonline.live, sau đó dùng tiền Việt Nam để mua USDT trên sàn Remintano, Binance... hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác rồi chuyển vào ví điện tử của Swiftonline.live để tham gia đánh bạc. Tài khoản phải có ít nhất 20 USDT mới được tham gia và chỉ có thể rút tiền khi tài khoản đạt tối thiểu 20 USDT.

Nagaclubs.com hoạt động theo mô hình tương tự. Người chơi tạo tài khoản, nạp tiền vào bằng ETH, USDT, sau đó hệ thống sẽ quy đổi thành Naga (1 Naga = 10 USDT) để tham gia đánh bạc. 

Hệ thống này hoạt động theo mô hình đa cấp, chia thành 10 cấp đại lý từ VIP 1 đến VIP 10, tùy thuộc vào số lượng người chơi và số tiền đánh bạc. Naga sẽ tự động thanh toán hoa hồng cho các cấp đại lý bằng tiền số.

Người chơi được hướng dẫn qua các nhóm Telegram do nhóm trưởng quản lý, chia khung giờ và cách chơi. Dù biết vi phạm, nhiều người vẫn tham gia vì ham lợi nhuận. Nhu và đồng phạm đã vận hành đường dây này từ đầu năm 2020, thu hút gần 20.000 tài khoản.

Kế hoạch bỏ trốn của kẻ điều hành đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ

Theo Dân Trí, nhà chức trách xác định các bị can đã thu lợi số tiền đặc biệt lớn. Theo lời khai của bị can Nhu, sàn Swiftonline.live có khoảng 20.000 tài khoản thành viên tham gia đánh bạc, với lượng tiền giao dịch khoảng 300.000 USD mỗi ngày.

Nhu khai rằng từ năm 2020 đến khi bị bắt, bị can đã tham gia làm tổng đại lý cho Mohit, hưởng lợi trung bình 20.000 USDT/tuần (tương đương 20.000 USD). Nhu đã chuyển một phần số tiền này thành tiền Việt Nam để mua bất động sản tại quận Tân Phú với giá trị gần 50 tỷ đồng.

Huỳnh Long Nhu. Ảnh: NLĐ

Do lo sợ bị công an phát hiện, Nhu đã chuyển cho đồng phạm 250.000 USD ra nước ngoài để mua nhà tại Slovakia, đồng thời xin visa và mua vé máy bay để trốn sang Qatar. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa kịp thực hiện thì vào ngày 8/11/2021, Nhu bị bắt tạm giam. Năm ngày trước khi bị bắt, Nhu đã chuyển cho Huỳnh Long Bạch 2 triệu USD.

Huỳnh Long Bạch. Ảnh: NLĐ

Nhu khai rằng từ năm 2017, bị can đã chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và có con chung, nhưng mối quan hệ gặp nhiều mâu thuẫn nên muốn sang nước ngoài định cư. 

Khi mua thửa đất tại Tân Phú trị giá hơn 44 tỷ đồng, Nhu nhờ em gái đứng tên để tránh cho "vợ hờ" biết về tài sản này. Bị can khẳng định không có ý định che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, chỉ đơn giản là muốn mua khi có tiền. 

Nhà chức trách đã kê biên nhiều bất động sản của anh em Nhu tại quận Tân Phú, Gò Vấp và phong tỏa các tài sản khác với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng loạt xe sang và tài sản lớn khác của các bị can trong vụ án cũng bị thu giữ.

Chi Chi (Tổng hợp)

Bình luận tiêu biểu (0)

Sắp xếp theo lượt thích | Sắp xếp theo ngày
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.
Cùng chuyên mục

Phát hiện tài khoản có thêm 400 triệu đồng, nhưng không thấy ai liên hệ đòi tiền, cô gái sinh 1994 người Hà Nam lập tức báo công an phường

Thứ 2, 17/03/2025 20:15
Nghi ngờ bị lừa đảo hoặc có người chuyển nhầm tài khoản, chị Phương đã đến Công an phường Liêm Chính trình báo

Vụ người đàn ông tử vong bất thường ở Thanh Hóa: Công an bắt vợ và con gái

Thứ 2, 17/03/2025 20:13
Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Gái- vợ anh T. và con gái chính là thủ phạm gây ra cái chết của nạn nhân.


Livestream ồn ào của Kim Soo Hyun ngày 17/3: Phóng viên đến tận nhà Kim Sae Ron xác minh, công khai lá thư nghi công ty đe dọa cố diễn viên

Thứ 2, 17/03/2025 20:11
Ồn ào tình - tiền của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron vẫn chưa thể ngã ngũ tại đây.

Chuyện gì đang xảy ra với rapper Obito?

Thứ 2, 17/03/2025 20:02
Clip rapper Obito đang diễn bất ngờ tạm hoãn, đi vào hậu trường lan truyền trên MXH. Sau đó, nhất cử nhất động của anh đều thu hút sự chú ý.

Uyển Dung được cứu khỏi "chuồng heo" lại rơi vào cảnh giam cầm: Câu nói cuối đời với em dâu gây ám ảnh

Thứ 2, 17/03/2025 20:00
Những đau đớn về thể xác trong ngày tháng cuối đời hoàng hậu Uyển Dung đã được hé lộ.
    Xem thêm
Nổi bật trong ngày

“Nữ hoàng kiếm hiệp” cải lương một thời: Nỗi đau không thể làm mẹ, U80 cô đơn nơi xứ người

Chủ nhật, 16/03/2025 07:59
Hiện tại, “nữ hoàng kiếm hiệp” sân khấu cải lương năm nào vẫn sống ở Mỹ. Nhiều người xót xa khi bà phải chịu cảnh cô đơn tuổi xế chiều, không chồng, không con.

Robot Trung Quốc khẳng định đẳng cấp thế giới: Đi bộ mượt như thật, làm được việc mà nhiều người "bó tay"

Chủ nhật, 16/03/2025 10:51
Nó có thể thực hiện các hoạt động phức tạp nhờ tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

HIEUTHUHAI, Tóc Tiên cùng dàn sao Anh Trai Say Hi ‘thiêu đốt’ sân khấu 6.000 m2, khiến 15.000 khán giả vỡ oà trong mưa

Chủ nhật, 16/03/2025 14:38
Chương trình "Ngày hội văn hóa SHB - T&T" tổ chức tối 15/3 vừa qua nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu âm nhạc khi quy tụ dàn sao nổi tiếng.

Thông tin mới vụ lên mạng tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng rồi mất liên lạc

Chủ nhật, 16/03/2025 15:58
Những ngày qua, chị Nam đã nhận được nhiều thông tin từ mọi người để hỗ trợ tìm kiếm chị Nga.

Không phải ung thư gan, phổi, đây mới là bệnh ung thư có số ca mắc cao nhất Việt Nam

Chủ nhật, 16/03/2025 18:24
Ung thư gan và ung thư phổi không phải là căn bệnh ung thư phổ biến nhất Việt Nam năm 2022.
xe.nguoiduatin.vn