Ham tiền ảo, gần 2.000 người "sập bẫy", mất tiền thật

Đường dây lừa đảo tinh vi

Mới đây Công an quận Cầu Giấy vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư tiền ảo với quy mô lớn, thu giữ nhiều tang vật giá trị lớn.

Theo đó, qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi dụ dỗ người dân đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt tài sản. Nhóm này thường xuyên tiếp cận nạn nhân tại các quán cafe khu vực quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, quận Đống Đa và tổ chức hội thảo tại nhiều khách sạn 5 sao trên địa bàn TP.Hà Nội cũng như TP.HCM, Phú Quốc, Kiên Giang.

Thông tin trên Công an nhân dân, các đối tượng đã tự tạo và phát hành đồng tiền ảo MPX không có giá trị thật, sau đó quảng cáo rầm rộ trên trang web crossfi.org, tuyên bố rằng đồng MPX sẽ được “đào” thành đồng tiền mã hóa XFI tiềm năng trong tương lai.

Nhóm này đã chiêu dụ nạn nhân bằng cách tổ chức du lịch Dubai và quảng cáo thẻ thanh toán tích hợp tiền ảo XFI để tăng độ tin cậy. Đối tượng chính được nhắm đến là người trung tuổi, có tiền tiết kiệm.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án triệt phá đường dây này.

Cơ quan công an đã thu giữ, phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600..., khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản, tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ 11 đối tượng, khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng cầm đầu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nhắm vào người già

Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội dẫn thông tin từ cơ quan công an, phần lớn các nạn nhân của dự án tiền ảo MPX là những người lớn tuổi, ít hiểu biết về công nghệ, có thời gian nhàn rỗi.

Ngoài ra, hầu hết các nạn nhân đều không sống cùng người thân, con cái, điều này khiến họ trở thành mục tiêu dễ dàng cho các đối tượng lừa đảo. Điều đáng lo ngại là phần lớn số tiền bị chiếm đoạt là tài sản mà các nạn nhân đã tích cóp trong suốt nhiều năm, thậm chí là những khoản tiết kiệm quý báu mà họ đã cất giữ suốt đời.

Khi các nạn nhân bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc tiếp tục đầu tư vì không còn đủ tiền, các đối tượng lừa đảo vẫn không buông tha. Thay vào đó, chúng tìm cách tiếp tục thao túng tâm lý của họ bằng những lời dụ dỗ, khuyến khích nạn nhân bán những tài sản quý giá mà họ đã tích cóp cả đời như đất đai cho đến vàng bạc, tài sản cá nhân.

Những lời hứa hẹn đầy mê hoặc về một tương lai tài chính tươi sáng, nơi họ sẽ thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ, dường như đã che lấp mọi nghi ngờ trong lòng các nạn nhân.

Những lời tư vấn đầy cám dỗ ấy đã khiến nhiều người không ngần ngại hy sinh những tài sản quý giá duy nhất mà họ còn giữ. Không chỉ vậy, các đối tượng lừa đảo còn đưa ra những “giải pháp” tài chính tưởng chừng hợp lý nhưng thực chất là một cái bẫy tinh vi. Chúng thậm chí giới thiệu cho nạn nhân các ngân hàng nơi có thể vay tiền để tiếp tục đầu tư, hoặc đề nghị các hình thức vay nóng với lãi suất “ưu đãi”.

Với những nạn nhân đã mất hết tài sản, việc vay tiền để tiếp tục đầu tư là một quyết định sai lầm. Họ không chỉ mất đi ngôi nhà, mảnh đất mà họ gắn bó suốt bao năm, mà còn phải đối diện với cảnh màn trời chiếu đất. Khi số tiền đã hết, khi không thể tiếp tục tham gia vào hệ thống đầu tư tiền ảo mà họ đã bị cuốn vào, nhiều nạn nhân rơi vào tình cảnh tuyệt vọng.

Chính sự nhẫn tâm này đã khiến nhiều người rơi vào tình trạng khốn cùng, không còn chỗ dựa vào đâu. Khi cơ quan Công an liên lạc với các nạn nhân, nhiều người cảm thấy lo lắng, bất an và e ngại, vì sợ người thân và bạn bè biết được họ đã bị lừa và tham gia vào các cuộc đầu tư tiền ảo.

Theo Công an thành phố Hà Nội, số lượng nạn nhân đến trình báo hiện tại không ngừng tăng lên. Vụ lừa đảo này là lời cảnh tỉnh cho những ai không quen với công nghệ và đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư dễ dàng. Người dân cần phải nâng cao cảnh giác và thận trọng với các lời mời gọi đầu tư không rõ ràng, đặc biệt là những cơ hội đầu tư có liên quan đến tiền ảo.