Nhận 1,7 tỷ đồng chuyển khoản nhầm, thanh niên 2005 đi trình báo bị cảnh sát giữ lại điều tra, phát hiện dòng tiền 14 tỷ/tuần trong tài khoản

Nhận 1,7 tỷ đồng chuyển khoản nhầm, thanh niên 2005 đi trình báo bị cảnh sát giữ lại điều tra, phát hiện dòng tiền 14 tỷ/tuần trong tài khoản

Thứ 7, 15/03/2025 15:37
Một thanh niên Trung Quốc đã đến đồn cảnh sát để trình báo về số tiền chuyển khoản nhầm thay vì tới ngân hàng, khiến lực lượng chức năng nghi ngờ có điều bất thường phía sau hành động này.

Năm 2023, một thanh niên đột nhiên đến đồn cảnh sát ở thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc) để trình báo về việc tài khoản ngân hàng đốt nhiên có thêm 500.000 NDT (1,7 tỷ đồng). Thanh niên này tên Tiểu Lý, sinh năm 2005, đang làm công việc giao hàng. Khi được hỏi về thông tin người chuyển, Tiểu Lý do dự nói không biết đối phương là ai. Mặc dù Tiểu Lý chủ động đến cảnh sát để trình báo sự việc, nhưng lực lượng chức năng cảm thấy rằng chắc chắn có điều gì đó mờ ám đằng sau.

Thông thường, nếu phát hiện có giao dịch chuyển khoản nhầm, mọi người sẽ liên hệ với ngân hàng để được giải quyết. Thế nhưng Tiểu Lý lại đi thẳng đến đồn cảnh sát, bộc lộ một số biểu hiện tâm lý bất thường. Cảnh sát thành phố Trịnh Châu khuyên Tiểu Lý nên tới ngân hàng xử lý, nếu có dấu hiệu tội phạm mới tìm đến họ. Thấy Tiểu Lý vẫn không chịu rời đi, cảnh sát đành phải tiến hành tra soát giao dịch ngân hàng trong tài khoản của anh.

avatar1685678717334 1685678717515738540177
Ảnh minh hoạ

Kết quả, cảnh sát phát hiện tài khoản của Tiểu Lý có 500.000 NDT mới nhận vào nhưng trước đó đã bị đóng băng do phát sinh nhiều giao dịch bất thường. Trong vòng 1 tuần, có nhiều khoản tiền lớn được chuyển vào và chuyển đi từ tài khoản ngân hàng của thanh niên này, mỗi lần đều từ 100.000 NDT đến 500.000 NDT. Tổng số tiền giao dịch lên đến 4 triệu NDT/tuần (14 tỷ đồng), trong khi lương tháng của Tiểu Lý chỉ khoảng vài nghìn NDT/tháng.

Nếu ngân hàng không phát hiện ra sự bất thường và đóng băng thẻ ngân hàng của Tiểu Lý thì có thể đã có nhiều giao dịch hơn được thực hiện. Trước khi cảnh sát kịp hỏi lý do, Tiểu Lý đã nhanh chóng thú nhận vì áp lực tinh thần quá lớn. Thanh niên cho biết bản thân đang gánh một khoản nợ lớn nên ngoài công việc giao hàng, anh lên mạng xã hội để tìm nghề tay trái.

Sau khi lướt qua các diễn đàn, cuối cùng Tiểu Lý cũng tìm được một công việc làm thêm phù hợp với mình. Đó là cho người khác thuê thẻ ngân hàng cá nhân, nhận 0,3% hoa hồng sau mỗi giao dịch. Tiểu Lý nghĩ đơn giản là việc nhẹ lương cao, chỉ cần cho mượn thẻ ngân hàng là có thể lấy được tiền trong vài phút nên đồng ý với thoả thuận của người thuê thẻ.

Vài ngày sau, có 3 người đàn ông đến mượn thẻ của Tiểu Lý để giao dịch hơn 1 triệu NDT chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên khi việc này được thực hiện thường xuyên hơn, ngân hàng đã đóng băng thẻ ngân hàng của Tiểu Lý. Nhóm người này lại yêu cầu thanh niên tự giải quyết, khi nào tài khoản được mở lại phải báo cho họ. Lo lắng bản thân đang vướng vào đường dây tội phạm, khi thấy các đối tượng chuyển thêm tiền, anh đành đến đồn cảnh sát trình báo.

81dc2c00f5cad9e315509b49e47c1f31noopimageiz58558fromarticle 1715588819177 17155888192841444037413

 Tang vật cảnh sát thu giữ từ nhóm đối tượng thuê thẻ ngân hàng rửa tiền

Theo lời Tiểu Lý, đường dây thuê thẻ ngân hàng hoạt động rất bài bản. Hiện nay thẻ của anh mới được chuyển thêm 500.000 NDT, cảnh sát tin rằng chắc chắn sẽ có người của đường dây lại tìm đến anh nên đã phục kích quanh khu vực Tiểu Lý sinh sống. Quả nhiên cảnh sát thành phố Trịnh Châu nhanh chóng bắt được 3 người từng trực tiếp giao dịch với nam thanh niên, sau đó lần ra manh mối của cả đường dây. 

Đứng đầu đường dây là đối tượng họ Dương ở Thường Châu (Trung Quốc). Nhóm này thuê tài khoản ngân hàng của những người nhẹ dạ cả tin để rửa tiền, chuyển tiền lừa đảo sau đó rút thành tiền mặt. Giao dịch thành công, chủ thẻ nhận 3-6% hoa hồng. Chủ thẻ giới thiệu thêm bạn bè và người thân tham gia còn được nâng mức hoàn tiền lên. Tiền phạm pháp được chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân như của Tiểu Lý, nhằm tránh sự truy vết và điều tra của cảnh sát. 

Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo, thuê hoặc cho mượn tài khoản tài chính cá nhân như thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, ví điện tử… là hành vi rủi ro cao, có thể liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, rò rỉ thông tin cá nhân cũng như tiếp tay cho tội phạm. Do đó, chủ thẻ cần nâng cao nhận thức pháp lý, hiểu rõ các quy định giao dịch ngân hàng, không cho người lạ mượn hoặc thuê thẻ chỉ vì muốn nhận được hoa hồng, có công việc nhẹ lương cao.

Kim Linh (Theo 163)

 

 

 

Bình luận tiêu biểu (0)

Sắp xếp theo lượt thích | Sắp xếp theo ngày
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.
Cùng chuyên mục

Thái Lan: Bắt quả tang chồng đang cưỡng bức con gái 15 tuổi, vợ bị đối phương bắn tử vong

Thứ 2, 17/03/2025 10:30
Dư luận Thái Lan vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ việc mới xảy ra tại nước này, trong đó một người đàn ông bị cáo buộc bắn tử vong vợ sau khi bị bắt gặp đang có hành vi đồi bại.

Người phụ nữ nhờ môi giới bán nhà không sổ đỏ giá cao, có luôn “bạn trai chu đáo”: Khi biết sự thật thì đã mất trắng 6 căn nhà, 35 tỷ đồng

Thứ 2, 17/03/2025 10:27
Người phụ nữ ở Thượng Hải, Trung Quốc bán nhà trả nợ vô tình quen bạn trai mới, vô cùng chu đáo, nhiệt tình. Đến khi biết sự thật về danh tính người yêu, thì cô cũng nhận ra bi kịch.

Mỹ đánh giá đây là "loại hạt lành mạnh nhất thế giới", Việt Nam có nhiều mà ít ăn

Thứ 2, 17/03/2025 10:25
Loại hạt này chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, protein và canxi, được đánh giá cao nhất trong bảng xếp hạng những thực phẩm tốt nhất thế giới.

Tài xế xe khách 9X tạt đầu khiến ô tô con phải dừng khẩn cấp

Thứ 2, 17/03/2025 10:11
Sau khi chèn ép, chuyển làn đột ngột, xe khách đã khiến lái xe ô tô con phải đi vào làn dừng xe khẩn cấp để tránh tai nạn.

Tất cả các giấy tờ cũ được sử dụng ra sao sau khi sáp nhập tỉnh, thành, bỏ cấp huyện?

Thứ 2, 17/03/2025 10:11
Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, không bắt buộc phải thực hiện điều chỉnh, chuyển đổi, chỉnh lý biến động trên các loại giấy tờ nếu như chưa hết thời hạn.
    Xem thêm
Nổi bật trong ngày

Tuyển Việt Nam có cơ hội đánh bại tuyển Nhật Bản, Trung Quốc trước giải tranh vé World Cup

Chủ nhật, 16/03/2025 07:46
Tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ đối đầu 2 đội mạnh là Nhật Bản và Trung Quốc trước khi dự giải châu Á.

Thanh niên la hét thất thanh, hất văng chiếc TV xuống đất, "vị khách lạ" thình lình trườn vào phòng "ngơ ngác": Đã ai làm gì đâu!

Chủ nhật, 16/03/2025 10:25
Thấy "vị khách" không mời mà thình lình xuất hiện trong phòng khách, phản ứng hốt hoảng của nam thanh niên khiến nhiều người chú ý.

Vung tiền chiêu mộ ngoại binh từng đá Europa League, CLB V.League nhận cái kết đắng

Chủ nhật, 16/03/2025 13:59
Có bản lý lịch khá đẹp, tuy nhiên những gì cựu tuyển thủ Nigeria thể hiện chỉ mang tới nỗi thất vọng.

Chỉ hơn 2 tháng nữa, cây cầu 2.300 tỷ của Vingroup sẽ nối "đảo tỷ phú" với trung tâm thành phố top 5 GRDP

Chủ nhật, 16/03/2025 15:17
Thời gian thông xe kỹ thuật của cầu Hoàng Gia dự kiến vào tháng 5/2025.

Một nghệ sĩ là ông chủ quyền lực tại Mỹ: "Cái tôi cần sửa là cái nết"

Chủ nhật, 16/03/2025 17:26
"Người ta hay bảo sửa cái gì thì sửa chứ cái nết thì không sửa được. Nhiều người kêu tôi đi sửa cái này cái kia, tôi bảo không, cái tôi cần sửa là cái nết", Vân Sơn nói.
xe.nguoiduatin.vn