Cơ quan thuế của Ấn Độ đã tịch thu hàng triệu USD tiền mặt và nhiều kg vàng từ cơ sở kinh doanh của một doanh nhân vào cuối năm 2021.
Tờ Strait Times cho biết, nhóm tình báo của Sở thuế Hàng hoá và Dịch vụ Ấn Độ đã tìm thấy số tài sản không được kê khai, bao gồm 23 kg vàng có hình bánh quy và số tiền mặt trị giá hơn 24 triệu USD (614 tỷ đồng) của một doanh nhân có tên Peeyush Jain.
Cảnh sát đã tiến hành tịch thu tài sản tại cơ sở sản xuất của Trimurti Fragrance, Odochem Industries và một công ty vận tải có tên là Ganpati Road Carriers. Tất cả các cơ sở này đều có trụ sở tại tiểu bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.
Để đếm số tiền mặt khổng lồ này, cơ quan điều tra đã phải nhờ đến sự trợ giúp của các quan chức Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ và máy đếm tiền.
Cơ quan điều tra cho biết: “Đây là vụ tịch thu tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay của Hội đồng Thuế gián thu và Hải quan Ấn Độ.”
Ngoài vàng và tiền mặt, cơ quan này đã thu hồi các nguyên liệu thô để sản xuất nước hoa bao gồm 600 kg dầu gỗ đàn hương trị giá khoảng 822.000 USD được giấu trong một bể chứa ngầm.
Ban đầu, cảnh sát đã chặn 4 xe tải do Ganpati Road Carriers vận hành. Các xe tải này bị cáo buộc chở pan masala (hỗn hợp gia vị của Ấn Độ) và thuốc lá mà không nộp Thuế hàng hóa và dịch vụ. Họ đã đối chiếu số lượng hàng thực tế có trong nhà máy với số lượng hàng ghi trong sổ sách và phát hiện ra tình trạng thiếu nguyên liệu thô và thành phẩm.
Theo cơ quan điều tra, chi tiết này càng khẳng định rằng công ty của Jain đã vận chuyển hàng hoá bất hợp pháp, với sự trợ giúp của đơn vị vận chuyển thường xuyên xuất hoá đơn giả để thực hiện hành vi phạm pháp trên. Theo đó, hơn 200 hóa đơn được làm giả đã bị thu giữ.
Giới chức cho biết Trimurti Fragrance đã thừa nhận trốn thuế và phải nộp khoảng 350.000 USD tiền thuế. Trong quá trình thẩm vấn, Jain cũng thừa nhận rằng số tiền thu được từ Odochem Industries có liên quan đến các hoạt động bán hàng mà không nộp thuế giá trị gia tăng.
Tham khảo Straits Times; India Today
Vu Lam
Bình luận tiêu biểu (0)