Tìm thấy 535 tỷ đồng trong tường nhà cảnh sát chuyên chống rửa tiền  

Mới đây, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ Oscar Sanchez Gil, cựu lãnh đạo bộ phận chống gian lận và rửa tiền của lực lượng Cảnh sát Quốc gia tại Madrid. Ông Gil, được mô tả là người kín tiếng và chăm chỉ, đã bị bắt cùng 15 người khác, bao gồm cả bạn gái, cũng là một sĩ quan cảnh sát tại khu vực Madrid.  

Trong quá trình khám xét nhà riêng của cặp đôi này tại Alcala de Henares (một thị trấn cách thủ đô Madrid khoảng 29km về phía đông, với dân số khoảng 195.000 người), cảnh sát đã phát hiện 20 triệu euro (tương đương 535 tỷ đồng) tiền mặt được giấu trong tường và trần nhà. Thêm 1 triệu euro nữa được tìm thấy trong văn phòng của ông Gil, cất giấu trong hai tủ khóa, với mệnh giá từ 50 đến 500 euro. Cả hai đã bị buộc tội buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và là thành viên của một tổ chức tội phạm. Sau khi ra hầu tòa án Madrid vào tuần trước, họ đã bị tạm giam.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, vụ bắt giữ có liên quan đến vụ thu giữ cocaine tại Algeciras hôm 14/10. Số ma túy này được tìm thấy trên một tàu container đến từ Guayaquil, thành phố lớn nhất Ecuador và là một trung tâm buôn bán ma túy. Cocaine được giấu trong các thùng chuối, phía sau những tấm chắn được thiết kế để che giấu. Cảnh sát cho biết đây là vụ thu giữ cocaine lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Ban Nha và "là một trong những vụ thu giữ lớn nhất trên thế giới". 

Tàu container này dự định giao hàng cho một nhà nhập khẩu Tây Ban Nha có trụ sở tại thành phố ven biển Alicante, phía đông nam đất nước. Nhà nhập khẩu này "đã nhận một lượng lớn trái cây nhập khẩu từ Ecuador trong nhiều năm", theo thông tin từ chính quyền. Cảnh sát Tây Ban Nha đã hợp tác với Cảnh sát Quốc gia Ecuador để chặn đứng lô hàng này.

Là cửa ngõ chính vào châu Âu cho cocaine từ Mỹ Latinh, Tây Ban Nha đang tăng cường trấn áp các chuyến hàng ma túy từ khu vực này. Ông Robert Fay, người đứng đầu đơn vị phòng chống ma túy của Europol, cho biết số vụ thu giữ cocaine tại các cảng châu Âu đã đạt mức kỷ lục. Hồi tháng 6, Tây Ban Nha đã phối hợp với các nước khác bắt giữ 40 người trong một chiến dịch kéo dài nhiều năm nhằm triệt phá một đường dây buôn lậu ma túy lớn. Tiếp đó vào tháng 7, Tây Ban Nha tham gia vào một chiến dịch quốc tế, dẫn đến việc bắt giữ 50 người tại 8 quốc gia, trong đó có 26 người bị bắt tại Tây Ban Nha, liên quan đến mạng lưới vận chuyển cocaine từ Mỹ Latinh sang châu Âu bằng đường biển.

Nguồn: CBS News

Chi Chi