Triệt phá đường dây "rửa tiền" 2.000 tỷ đồng và ẩn số kẻ có tên gọi Billy: Phan Thị Bé có vai trò gì?

Thứ 6, 14/03/2025 07:45
Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp được xác định là 2 đối tượng cầm đầu đường dây rửa tiền vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 23 người để điều tra việc nhóm này liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia.

Báo Dân Trí đưa tin, theo điều tra của công an, 2 đối tượng cầm đầu trong vụ việc là Lê Văn Điệp (27 tuổi) và Phan Thị Bé (29 tuổi), đều trú tỉnh Hà Tĩnh.

Vào tháng 10/2024, Điệp qua Campuchia, làm việc cho một công ty trò chơi và quen biết một người đàn ông có tên gọi Billy, quốc tịch Trung Quốc.

Khi Billy đặt vấn đề nhờ Điệp thực hiện hoạt động chuyển tiền để hợp thức hóa các khoản thu, chi (rửa tiền), Điệp đồng ý.

Nhóm đối tượng 23 người bị bắt trong một căn nhà ở phường 11, TP Đà Lạt. Ảnh: Tiền Phong

Nhóm đối tượng 23 người bị bắt trong một căn nhà ở phường 11, TP Đà Lạt. Ảnh: Tiền Phong

Theo báo Tiền Phong, sau đó, Điệp đã liên hệ Bé (thời điểm đang ở Việt Nam) để cùng rửa tiền cho Billy và thoả thuận tiền ăn chia theo tỷ lệ 7:3 (Điệp 3 phần còn chị Bé 7 phần) trên tổng số tiền 0,1% được hưởng. Sau đó Bé đồng ý.

Đến ngày 14/11/2024, Điệp về Hà Tĩnh để triển khai "công việc" cùng Bé. Theo chỉ đạo của Billy, Điệp giao cho Bé tìm kiếm thêm người mở tài khoản ngân hàng và giao lại tên đăng nhập, mật khẩu cho Điệp để cung cấp cho Billy.

Đến ngày 16/2, Điệp từ Hà Tĩnh đến căn nhà Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) ở cùng Bé và 21 người khác để hoạt động rửa tiền. Tại đây, những người do Bé thuê sẽ đi mở tài khoản ngân hàng và giao lại cho Bé. Sau đó, Bé gửi lại cho Điệp.

Điệp có nhiệm vụ tập hợp, thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho Billy. Hằng ngày, Billy sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này và nhắn một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã. Người này yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.

Đối tượng Phan Thị Bé tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Đối tượng Phan Thị Bé tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Đến sáng 12/3, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng phối hợp Công an phường 11 kiểm tra căn nhà mà Bé đang thuê, phát hiện 23 người.

Theo báo Công an Nhân dân, cơ quan công an thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại cùng nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng.

Qua điều tra bước đầu, Công an xác định mỗi ngày nhóm này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm ở nước ngoài từ 20 đến 30 tỷ đồng. Tổng số tiền đã giao dịch lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định.

Bình luận tiêu biểu (0)

Sắp xếp theo lượt thích | Sắp xếp theo ngày
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.
Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh lớp 11 nhảy cầu Hàm Rồng xuống sông Mã: Tìm thấy thi thể sau 6 ngày mất tích

Chủ nhật, 16/03/2025 12:45
Sau 6 ngày mất tích, thi thể nam sinh lớp 11 nhảy cầu Hàm Rồng xuống sông Mã được tìm thấy vào sáng 16/3.

Hiện trường vụ tai nạn 2 xe máy đối đầu, 2 người thương vong tại Đồng Nai

Chủ nhật, 16/03/2025 12:25
Cú va chạm mạnh đã khiến 2 người thương vong, còn 2 phương tiện hư hỏng nặng, nằm chắn ngang đường, giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Bi hài chuyện "dao kéo" đổi vận: Tiêm filler mũi tránh tướng "kẻ thất phu", nữ doanh nhân U40 uất nghẹn vì kết đắng

Chủ nhật, 16/03/2025 12:00
Được thầy phong thủy "phán" mũi thấp, bị gãy gần ấn đường… đây là tướng của “kẻ thất phu”, người phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội quyết định đi tiêm filler mũi "đổi vận".

Vụ tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng 21 năm trước: Người đăng bài hiện không có mặt ở địa phương

Chủ nhật, 16/03/2025 11:45
Người đăng bài tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng cách đây 21 năm được xác định là chị Hải Nam, lấy chồng ở thôn An Ninh (xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Khởi tố gã chồng ném can xăng về phía vợ gây bỏng nặng

Chủ nhật, 16/03/2025 11:36
Sẵn có hơi men từ cuộc nhậu trước đó, Y Nen Niê lấy can nhựa bên trong chứa hơn 2 lít xăng, ném về phía vợ đang nấu cơm gần bếp lửa, khiến chị bị bỏng nặng.
    Xem thêm
Nổi bật trong ngày

Tin tức đời sống 15/3: Cứu người phụ nữ uống 113 viên thuốc an thần liều nặng

Thứ 7, 15/03/2025 05:25
Cứu người phụ nữ uống 113 viên thuốc an thần liều nặng; Bé 5 tuổi vỡ lách khi bị hất văng khỏi xe sau va chạm… là những tin tức đời sống đáng chú ý ngày 15/3.

Ô tô tải va chạm với 2 xe máy ở Hà Nội, 3 người thương vong

Thứ 7, 15/03/2025 07:31
Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và 2 xe máy khiến 3 người thương vong trên đường Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Nghề lạ thời 4.0: Chàng trai 26 tuổi "hái ra tiền" bằng nghề bế khách leo núi ở Trung Quốc

Thứ 7, 15/03/2025 09:45
Chỉ bằng việc cõng hoặc du khách lên đỉnh núi, chàng trai 26 tuổi ở Trung Quốc đã có thể thu về tới 50.000 tệ mỗi tháng (khoảng hơn 176 triệu đồng).

Clip: Hãi hùng máy bay chở 178 người bốc cháy dữ dội trên đường băng ở Mỹ

Thứ 7, 15/03/2025 11:39
Máy bay chở 172 hành khách và 6 phi hành đoàn bốc cháy dữ dội tại Sân bay quốc tế Denver (Colorado, Mỹ) khiến 12 người bị thương.

Cử tri lo thiếu bác sĩ giỏi cho bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Thứ 7, 15/03/2025 03:26
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phản hồi kiến nghị cử tri Hà Nội liên quan chính sách ưu đãi thu hút chuyên gia, bác sĩ giỏi làm việc tại cơ sở 2 BV Bạch Mai, Việt Đức.
xe.nguoiduatin.vn