Ngày 16/3, Công an Tp.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Ninh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Vinink Land và Công ty CP Tập đoàn Hoàng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, từ năm 2011, Ninh thành lập Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Ninh, đăng ký hoạt động lĩnh vực quảng bá và tổ chức tour du lịch với vốn điều lệ 1,6 tỷ đồng.
Khi thành lập, Ninh nhờ một số cá nhân ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đứng tên cổ đông sáng lập của công ty. Sau đó, hợp thức hóa, làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần sáng lập cho 2 người thân của anh ta.
Đối tượng Dương Văn Ninh tại sơ quan Công an.
Từ đó đến nay, Ninh thực hiện nhiều lần đăng ký thay đổi thành lập doanh nghiệp, nâng vốn điều lệ… khống của công ty từ 1,6 tỷ đồng lên 699 tỷ đồng. Dù thực tế, việc góp vốn là không có.
Ngày 20/6/2018, tương tự Công ty Hoàng Ninh, Ninh đăng ký thành lập thêm Công ty cổ phần Vinink Land với vốn điều lệ khống 180 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2018, Ninh tổ chức nhiều hội thảo, giới thiệu về việc Công ty Hoàng Ninh sở hữu dự án khu du lịch sinh thái Thiên Thanh Nhớ (tại huyện Mộc Châu, Sơn La) và dự án kinh doanh vận tải bằng xe Limousine 10 chỗ ngồi mới 100%, nhằm huy động vốn.
Theo quảng cáo, Công ty Hoàng Ninh sẽ đầu tư 30 xe để kinh doanh vận tải khách từ Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.Hà Nội đi Mộc Châu - Sơn La và ngược lại.
Để dụ dỗ nhà đầu tư, Ninh cam kết khi góp vốn vào Công ty Hoàng Ninh dưới hình thức ký kết hợp đồng góp vốn về việc "mua cổ phần công ty". Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày góp vốn, mỗi tháng nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận 15%-25%.
Đầu năm 2019, Ninh tiếp tục tổ chức nhiều buổi hội thảo, tour du lịch để quảng bá hình ảnh, giới thiệu cho các nhà đầu tư về dự án bất động sản và chuỗi hệ sinh thái của Công ty Vinink Land.
Ninh kêu gọi các nhà đầu tư chuyển tiền góp vốn vào Công ty Vinink Land, cam kết sau 3 tháng sẽ có lợi nhuận, thậm chí sẽ chia lô, tách thửa, sang tên cho nhà đầu tư mỗi người 1 lô đất.
Từ những lời dụ dỗ trên, bà L. (64 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã góp vốn vào cả 2 công ty của Ninh. Trong đó, tại Công ty Hoàng Ninh, bà ký hợp đồng, chuyển 1,6 tỷ đồng để góp vốn. Đến nay, bà được Ninh trả lợi nhuận hơn 280 triệu đồng. Còn tại Công ty Vinink Land, bà L. đầu tư 1,1 tỷ đồng.
Tháng 3/2019, khi hết hạn hợp đồng, nạn nhân này không nhận được tiền lợi nhuận và những đãi ngộ như cam kết nên tìm Ninh để yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên, số tiền của bà và những nhà đầu tư khác đã bị Ninh chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
Sau đó, bà L. đến trình báo cơ quan chức năng. Tại cơ quan công an, Dương Văn Ninh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, và cho biết tất cả những lời quảng cáo chỉ là "nổ" để các nạn nhân đầu tư.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2019, Dương Văn Ninh đã huy động hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại. Trong đó, bị hại góp vốn nhiều nhất vào Công ty Hoàng Ninh là hơn 9,6 tỷ đồng.
Công an TP.Hà Nội thông báo, ai là nạn nhân trong vụ án hãy đến trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan tại số 54 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), qua số điện thoại 0912.281.612.
Bình luận tiêu biểu (0)